Η αρμόδια ελβετική εποπτική αρχή (FINMA), κατηγορεί τον ελβετικό τραπεζικό κολοσσό HSBC για ξέπλυμα χρήματος, έχοντας διερευνήσει συναλλαγές μεταξύ το 2002 και το 2015 όπου πάνω από 300 εκατ. δολάρια μεταβιβάστηκαν από το Λίβανο στην Ελβετία.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Reuters, η FINMA απαγόρευσε στην ελβετική μονάδα ιδιωτικής τραπεζικής της HSBC να δέχεται ως πελάτες πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα καθώς κατηγορεί την τράπεζα ότι παραβίασε τους κανόνες για το ξέπλυμα χρήματος.
H έρευνα αφορά υπόθεση που πηγαίνει πίσω πάνω από δύο δεκαετίες. Η FINMA διερεύνησε συναλλαγές μεταξύ το 2002 και το 2015 όπου πάνω από 300 εκατ. δολάρια μεταβιβάστηκαν από το Λίβανο στην Ελβετία.
«Στους ελέγχους της, η τράπεζα δεν κατόρθωσε να εντοπίσει τις ενδείξεις ξεπλύματος χρήματος στις συναλλαγές αυτές. Απέτυχε ομοίως να τηρήσει τους όρους για την έναρξη και συνέχιση επιχειρηματικών σχέσεων με πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και παραβίασε ως εκ τούτου τις υποχρεώσεις της όσον αφορά το due diligence» ανέφερε η FINMA σύμφωνα με τους Financial Times.
H τράπεζα ανέφερε ότι σχεδιάζει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, υποστηρίζοντας πως «η HSBC λαμβάνει πολύ σοβαρά τις υποχρεώσεις της όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος».
