της Λαΐδας Λιμνιάτη
Μία από τις ειδήσεις της χτεσινής ημέρας ήταν η σύλληψη του Alexander Vinnik, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα 4 δισ. δολ. μέσω Bitcoin από το 2011 μέχρι σήμερα.
Ο Vinnik, ο οποίος συνελήφθη μάλιστα στην Ελλάδα είναι ο κύριος ύποπτος για την συμμορία που “ξέπλενε” χρήματα μέσω Bitcoin καθώς ήταν διαχειριστής στην εταιρεία BTC-e, μία από τις γνωστότερες υπηρεσίες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων σε άλλα νομίσματα.
Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η BTC-e ήταν ένα διεθνές σύστημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το οποίο, λόγω του επιχειρησιακού του μοντέλου, εξυπηρετούσε τους εγκληματίες – και ειδικότερα τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου.
Υπολογίζεται ότι μεγάλο μέρος από τα έσοδα προήλθε από την παραβίαση της Mt.Gox λίγα χρόνια πιο πριν, η οποία αναγκάστηκε να δηλώσει χρεοκοπία το 2014 αφού οι χάκερς κατάφεραν να αποκομίσουν 850.000 Bitcoins που άξιζαν 480 εκατ. δολ. Η Mt.Gox ήταν μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες, όπου οι χρήστες μπορούσαν να ανταλλάξουν τα πραγματικά τους χρήματα με Bitcoins. Υπολογίζεται ότι το διάστημα εκείνο, το 70% των ανταλλαγών πραγματοποιούταν μέσω του Mt.Gox.
Στην εν λόγω υπόθεση, φαίνεται ότι 530.000 από τα κλεμμένα Bitcoins κατατέθηκαν σε τρεις συναλλαγές νομισμάτων, μία μέσω της BTC-e, μια μέσω της Trade Hill και μίας μέσω του Mt. Gox wallet. Από αυτές τις συναλλαγές των 530.000 Bitcoin, τα 300.000 μεταφέρθηκαν απευθείας σε τρεις διαφορετικούς λογαριασμούς της BTC-e στους “Vamnedam”, “Grmbit” και “Petr”.
Οι τρεις αυτοί λογαριασμοί συνδέονταν μεταξύ τους. Τα υπόλοιπα Bitcoins μεταφέρθηκαν σε έναν άλλο λογαριασμό της BTC-e που ελέγχθηκε από τον Vinnik, οπότε η BTC-e έλαβε 530.000 από τα κλεμμένα Bitcoins, η αξία των οποίων σήμερα εκτιμάται στα 1,15 δισ. δολ.
Ακόμη, μέσω της BTC-e φαίνεται ότι ξέπλεναν χρήματα και οι Carl Force και Shaun Bridges,ομοσπονδιακοί πράκτορες των ΗΠΑ, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί ότι έκλεψαν bitcoin αξίας εκατομμυρίων δολαρίων από το Silk Road, μία από τις γνωστότερες μαύρες αγορές ναρκωτικών στο λεγόμενο Dark Web.
Στην BTC-e ο Vinnik λειτουργούσε ως διαχειριστής, οπότε μπορούσε να έχει την εποπτεία των συναλλαγών. Η BTC-e ήταν από τις εταιρείες που είχαν ιδιαίτερα ελαστικούς όρους όσον αφορά στην ανταλλαγή των χρημάτων και στην ταυτοποίηση των χρηστών. Ήταν κοινό μυστικό ότι πολλοί χάκερς, έμποροι ναρκωτικών την χρησιμοποιούσαν για να “ξεπλύνουν” χρήμα.
Η BTC-e έπαιρνε προμήθεια επί των καταθέσεων και αναλήψεων. Μετά τη σύλληψη η BTC-e διέκοψε τη λειτουργία της. Εκτός από Bitcoin αντάλλασσε και litecoin, namecoin, novacoin, peercoin, dash και ethereum. Στον ιστότοπό της αναγράφεται ότι διενεργούνται εργασίες συντήρησης.
Ο ίδιος πάντως δηλώνει έκπληκτος για τη σύλληψή του και αθώος.
