Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει κατά πόσο το Bitcoin και άλλα ψηφιακά νομίσματα έχουν πέσει θύματα χειραγώγησης από τους ίδιους του traders προκειμένου να κερδίσουν από τις διαφορές στις ισοτιμίες. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, αποδεικνύεται το αρχικό σενάριο που θέλει την αγορά των κρυπτονομισμάτων να είναι γεμάτη από παραπτώματα και χειραγώγηση σε μεγάλο ή μικρό βαθμό.
Η έρευνα επικεντρώνεται σε παράνομες πρακτικές που μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές, όπως πλαστογραφήσεις, ψεύτικες παραγγελίες μεγάλων ποσοτήτων κρυπτονομισμάτων για να ωθήσουν τις τιμές προς τα πάνω και διασπορά φημών που μπορεί να επηρεάσουν την αγορά αρνητικά. Η αποκεντροποιημένη φύση του ίδιου του νομίσματος βοηθάει ιδιαίτερα σε τέτοιες πρακτικές, αφού έχει δημιουργηθεί για να μην ελέγχεται από κεντρικές τράπεζες ή ρυθμιστικές αρχες, όμως είναι ακριβώς αυτοί οι έλεγχοι και οι δομές που θα σώσουν την παρτίδα για τα κρυπτονομίσματα.
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς συνεργάζονται με την Commodity Futures Trading Commission , μια χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή που επιβλέπει τα παράγωγα που συνδέονται με το Bitcoin, όπως αναφέρει το Bloomberg το οποίο επικαλείται πηγές που δεν θέλουν να αποκαλύψουν την ταυτότητα τους. Οι αρχές ανησυχούν ότι τα εικονικά νομίσματα είναι ευαίσθητα σε απάτες για πολλούς λόγους: σκεπτικισμό ότι όλες οι ανταλλαγές είναι αποτέλεσμα χειραγώγησης και απάτης, άγριες μεταβολές των τιμών που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την προώθηση των αποτιμήσεων και έλλειψη κανονισμών όπως εκείνων που διέπουν τα αποθέματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Τέτοιου είδους ανησυχίες οδήγησαν την Κίνα να απαγορεύσει τις αγοραπωλησίες κρυπτονομισμάτων και άλλες χώρες όπως η Ιαπωνία και οι Φιλιππίνες να εφαρμόσουν αυστηρές ρυθμίσεις, κινήσεις που έχουν πιέσει πάρα πολύ την τιμή τόσο του Bitcoin όσο και των άλλων κρυπτονομισμάτων. Βέβαια αυτό δεν έχει μειώσει την “επενδυτική” τρέλα” που υπάρχει σε όλο τον κόσμο,με τους μικροεπενδυτές να βρίσκουν στα κρυπτονομίσματα την ευκαιρία για γρήγορο και εύκολο κέρδος.
Οι παράνομες τακτικές που εξετάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης περιλαμβάνουν την πλαστογράφηση και το ξέπλυμα – μορφές εξαπάτησης που οι ρυθμιστικές αρχές έχουν περάσει χρόνια προσπαθώντας να εξαλείψουν στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και μετοχών. Στην πλαστογράφηση, ένας έμπορος υποβάλλει μια σειρά από παραγγελίες και στη συνέχεια τις ακυρώνει όταν οι τιμές κινούνται προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Το ξέπλυμα περιλαμβάνει μια συναλλαγή που κάνει ένας trader με τον εαυτό του για να δώσει μια ψευδή εντύπωση ζήτησης στην αγοράς που δελεάζει άλλους να μπουν στο παιχνίδι. Αυτές οι πρακτικές έχουν καταπολεμηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στην παραδοσιακή αγορά μετοχών και παραγώγων, όμως στην ανώνυμη και χωρίς κανόνες αγορά των κρυπτονομισμάτων, έχουν πρόσφορο έδαφος.
Η έρευνα, που ακόμα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, είναι η τελευταία προσπάθεια των ΗΠΑ να “σπάσουν” μια βιομηχανία που αρχικά βρήκε πολύ θερμή υποδοχή από εκείνους που δεν εμπιστεύονται τις τράπεζες και τον κυβερνητικό έλεγχο της νομισματικής πολιτικής. Όμως η εκτόξευση του bitcoin στα τέλη του 2017, με την τιμή του να φτάνει από τα 1.000 δολάρια περίπου στην αρχή της χρονιάς, στα 20.000 δολάρια προς το τέλος, ώθησε πολλούς παραδοσιακούς επενδυτές να μπουν στο παιχνίδι, αφού είδαν στα κρυπτονομίσματα την ευκαιρία για εύκολο και γρήγορο κέρδος. Οι ρυθμιστικές αρχές, εκτός από το γεγονός ότι θέλουν να ελέγξουν ότι κυκλοφορεί στην αγορά, δεν θέλουν οι επενδυτές να μπαίνουν σε αγορές που δεν γνωρίσουν τους κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν από πίσω. Για παράδειγμα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ άνοιξε δεκάδες υποθέσεις ερευνών για αρχικές προσφορές νομισμάτων, οι οποίες αποδείχτηκαν απάτες και προσπάθειες επιτήδειων να εκμεταλλευτούν την φρενίτιδα που υπάρχει.
Οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων είναι κατακερματισμένη σε δεκάδες πλατφόρμες σε όλο τον κόσμο και πολλές από αυτές δεν είναι εγγεγραμμένες στο CFTC ή το SEC. To CFTC δεν μπορεί να ρυθμίσει και να ελέγξει την άμεση αγορά ψηφιακών νομισμάτων, η οποία συνδέεται με την πραγματική αγοραπωλησία και δεν έχει καμία σχέση με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με αυτά.
Με την ανακοίνωση της έρευνας η τιμή του Bitcoin έπεσε κατά 3% και αυτή τη στιγμή κινείται στα 7411 δολάρια, περίπου 20% κάτω από τις 4 Μαΐου που έπιασε το υψηλό χρονιάς.
