Οι χθεσινές αποκαλύψεις για την δράση του δεύτερου τη τάξη ισχυρού άνδρα των Jumbo, του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, και της “βιομηχανίας” πώλησης πολυτελών κατοικιών σε κινέζους επενδυτές προκειμένου να πάρουν την “Χρυσή Βίζα” έχει ταρακουνήσει την επιχειρηματική ζωή της χώρας από χθες το βράδυ.
Ο αντιπρόεδρος των Jumbo τον τελευταίο καιρό είχε αναδειχτεί σε “μεγάλο παίκτη” του ελληνικού real estate με στοχευμένες αγορές μέσω πλειστηριασμών διάφορων πολυτελών κατοικιών και το όνομα του είχε αρχίσει να ακούγεται δυνατά στην αγορά. Όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία, Ο κ. Παπαευαγγέλου εκμεταλλεύτηκε τις γνωριμίες του στην Κίνα με διάφορους επενδυτές λόγω της μακρόχρονης σχέσης που έχει η εταιρεία με εργοστάσια και προμηθευτές, ενώ φέρεται πως από την εκεί αγορά προμηθεύτηκε ασύρματα POS τα οποία δέχονται απεριόριστο roaming.
Στην συνέχεια με την χρήση αυτών των POS χρέωνε τις πιστωτικές κάρτες των επενδυτών με την αξία του σπιτιού και η συναλλαγή ολοκληρωνόταν. Όλα αυτά δεν θα ήταν μεμπτά, αν δεν υπήρχαν μερικές βασικές παράμετροι. Πρώτον η συναλλαγή αυτή ήταν παράνομη στην Κίνα, αφού η χώρα έχει επιβάλει ελέγχους κεφαλαίου προκειμένου να περιορίσει και να ελέγξει τις δραστηριότητες των Κινέζων επιχειρηματιών αλλά και των ξένων που δραστηριοποιούνται στην αγορά της Κίνας, προκειμένου να ελέγξει την αθρόα μεταφορά κεφαλαίων έξω από την χώρα, η οποία σε κάποια στιγμή είχε γίνει μάστιγα για την οικονομία της χώρας. Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν σκέψεις για την ελάφρυνση ή την άρση αυτού του μέτρου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, όμως ακόμα τα όρια είναι σε ισχύ.
Προκειμένου να “καθαρίσει” η συναλλαγή και να φαίνονται όλες οι συναλλαγές σύμφωνα με τον νόμο και στις δύο πλευρές, ο κ. Παπαευαγγέλου είχε βοήθεια από την συνεργαζόμενη του τράπεζα, κάτι που έχει οδηγήσει την τράπεζα σε ενδελεχή έλεγχο όλων των συναλλαγών, ο οποίος όπως φαίνεται έχει αποκαλύψει τον ή τους βοηθούς του αντιπρόεδρου της εισηγμένης. Ταυτόχρονα η έρευνα έχει επεκταθεί και σε άλλες τράπεζες προκειμένου να φανεί εάν υπήρχαν και σε αυτές ανάλογες κινήσεις. Η έρευνα όμως δεν περιορίζεται στις τράπεζες αλλά και στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς διαχείρισης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, για να ελεγχθεί πως πέρασαν οι συναλλαγές από το σύστημα τους.
Εκτός από όλα αυτά, δεν θα πρέπει κανείς να ξεχνάει πως για την απόκτηση της “Χρυσής Βίζας” οι συναλλαγές είναι υποχρεωτικό να γίνονται με δίγραμμες επιταγές και όχι με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, κάτι που ενισχύει την δυσμενή θέση στην οποία μπαίνει το τραπεζικό σύστημα και οι έλεγχοι τους οποίους διενεργεί.
Σε έκτακτη συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, η εταιρεία αναμένεται να αποπέμψει τον αντιπρόεδρο της εταιρείας, ενώ για τον λόγο αυτό αναμένεται στην Αθήνα, εσπευσμένα από το Λονδίνο ο πρόεδρος κ. Βακάκης, ο οποίος όπως υποστηρίζει δεν γνώριζε τίποτα για τις δραστηριότητες του δεύτερου τη τάξη άνδρα της εταιρείας του.
