Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την δημοσιοποίηση της επίσημης και τεκμηριωμένης λίστας με τα ονόματα των 283 Ελλήνων φοροφυγάδων, απατεώνων και εγκληματιών, που περιλαμβάνονται στο τελικό πόρισμα της διετούς έρευνας της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) με την κωδική ονομασία «Pandora Papers» στους φακέλους με τα 11,9 εκατομμύρια έγγραφα μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ευρημάτων.
Πάνω από 600 δημοσιογράφοι και 150 οργανώσεις και όμιλοι ΜΜΕ από 117 χώρες έλαβαν μέρος κάτω από απόλυτη μυστικότητα σε αυτήν την έρευνα, αξιολογώντας, αναλύοντας και διασταυρώνοντας νομικά και εταιρικά έγγραφα, καταστατικά, πιστοποιητικά μετοχών, emails, επιστολές, ακόμα και σημειώματα,με περίπλοκα διαγράμματα που δείχνουν δαιδαλώδεις εταιρικές δομές.
Όπως μαθαίνει ο Joker του emea, η ελληνική λίστα βρίσκεται στα χέρια δύο τουλάχιστον προσώπων που συνεργάστηκαν στενά με την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων από τις 3 Οκτωβρίου ενώ η πρώτη λίστα με «πρόσωπα εμπλεκόμενα ή αναφερόμενα» στα σχετικά έγγραφα για διασταύρωση στοιχείων…έφθασε στην χώρα μας στις 27 Ιουνίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην λίστα που θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες – και σίγουρα εντός Οκτωβρίου – είναι 283 Έλληνες, στην πλειονότητά τους επιχειρηματίες, εφοπλιστές, (κατά δήλωσή τους) επενδυτές, χρηματιστές/επενδυτικοί σύμβουλοι και δεκάδες δικηγόροι αλλά δεν υπάρχει το όνομα κανενός εν ενεργεία πολιτικού ή υπουργού. Δεν υπάρχουν επίσης – όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες – υπουργοί, κρατικοί αξιωματούχοι, μέλη διοικήσεων κρατικών οργανισμών, δικαστές και στρατιωτικοί.
Όπως αναφέρουν φήμες των τελευταίων ημερών ανάμεσά τους βρίσκονται γνωστοί και ιδιαίτερα προβεβλημένοι επιχειρηματίες αλλά και πρόσωπα με σκοτεινό παρελθόν και αγνώστων επαγγελματικών και επιχειρηματικών στοιχείων, εμφανιζόμενοι είτε ως επιχειρηματίες, είτε ως σύμβουλοι. Ένας τουλάχιστον εξ αυτών έχει αναμιχθεί σε πρόσφατο σκάνδαλο με χρηματιστηριακή απάτη και μάλιστα με διεθνείς προεκτάσεις ενώ ένα ακόμα…οικείο όνομα έχει εμπλακεί σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.
Η διπλή έρευνα των ελληνικών αρχών
Τα συγκεκριμένα στοιχεία προέρχονται από 14 νομικές, συμβουλευτικές και λογιστικές εταιρείες με εξειδίκευση στις offshore εταιρικές οντότητες, στο καθεστώς μηδενικής φορολόγησης και στις offshore συναλλαγές. Πρόκειται για τις εταιρείες All About Offshore, Alemán, Cordero, Galindo & Lee, Alpha Consulting, Asiaciti Trust Asia Limited, CCS Trust Limited, CIL Trust International, Commence Overseas Limited, Demetrios A. Demetriades LLC, Fidelity Corporate Services, Glenn D. Godfrey and Company LLP, Il Shin, Overseas Management Company Inc, SFM Corporate Services και Trident Trust Company Limited.
Είναι σημαντικό πως οι περισσότεροι δικηγόροι της σχετικής λίστα δεν είναι ιδιοκτήτες ή πραγματικοί δικαιούχοι όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά διορισμένοι με συμβόλαια για την προστασία των στοιχείων των πελατών τους.
Γι’ αυτό η Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (με εντολή του επικεφαλής της αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ε.τ., Χαρ. Βουρλιώτη) ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα επίσημη έρευνα, ώστε να ελεγχτούν όλα τα στοιχεία για τους Έλληνες πολίτες που περιλαμβάνονται στη λίστα.Μετά την συγκέντρωση των στοιχείων, θα υποβληθούν αιτήματα για ανοίγμα τραπεζικών λογαριασμών σε όλες τις ελληνικές τράπεζες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, με ταχύτατες διαδικασίες θα κινηθεί και η εισαγγελική έρευνα αμέσως μετά την δημοσίευση της σχετικής λίστας με τα 283 ονόματα Ελλήνων πολιτών, ανεξαρτήτως αν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος ή εμφανίζονται ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.
Το δικηγορικό γραφείο της Κύπρου
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την δημοσιότητα που υπήρξε τις προηγούμενες με το δικηγορικό γραφείο του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας της Κύπρου Νίκου Αναστασιάδη, μεγάλο μέρος των εγγράφων με…ελληνικό ενδιαφέρον προέρχεται από την μαζική διαρροής αρχείων (συνολικά 469.184 αρχεία) από το 1993 ως και το 2021 που προέρχονται από το κυπριακό δικηγορικό γραφείο του Δημήτρη Δημητριάδη και την αμερικανική-συνδεδεμένη νομική εταιρεία Demetrios A. Demetriades LLC (γνωστή και ως DADLAW).
Σύμφωνα με τα «Pandora Papers» η κυπριακή εταιρεία έχει βοηθήσει εκατοντάδες πελάτες να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία σε καταπιστεύματα και σε εταιρείες-μαϊμού (ή νομικά σχήματα-«κελύφη») με επιχειρηματική και φορολογική έδρα… θυρίδες στην Κύπρο και στην συνέχεια να καταλήξουν σε άλλες εταιρείες σε χώρες με offshore καθεστώς ανωνυμία και εχεμύθειας, όπως ο Παναμάς, οι Παρθένοι Νήσοι, τα Νησιά Κέιμαν ή φορολογικούς παραδείσους, όπως το Μονακό, η Ελβετία και το Ντουμπάι.
Σύμφωνα με την έρευνα της ICIJ, στους πελάτες της Δ. Δημητριάδης περιλαμβάνονται πρόσωπα ύποπτα για διαφθορά, απάτη και εγκληματικές δραστηριότητες, κυρίως από τη Ρωσία, αλλά και δεκάδες άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα και όχι μόνο γνωστοί επιχειρηματίες και εφοπλιστές από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Μάλιστα, το συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο διαθέτει και την εταιρεία DADLAW Secretarial Limited, η οποία τα τελευταία 28 χρόνια παρέχει διορισμένα στελέχη (διευθυντές, γραμματείς, μετόχους) και νομικούς για την κάλυψη των πραγματικών δικαιούχων των πελατών του.
