Το 1/10 της αξίας έδινε στο κράτος η υπόλογη επιχείρηση που έπιασε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στα «δίχτυα» της χάρη στην εφαρμογή appodixi.
Σύμφωνα με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, η επιχείρηση «Χάρτινος Δράκος» αποτέλεσε μια εξαιρετικά μεγάλη και ταυτόχρονα περίπλοκη υπόθεση, η οποία απαίτησε πολλούς πόρους, λεπτομερή σχεδιασμό, τεχνογνωσία, επιμονή και πειθαρχεία για να έρθει το σημερινό αποτέλεσμα.
«Θέλω να καταστήσω σαφές ότι κάθε περίπτωση φοροδιαφυγής έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και για αυτό απαιτείται ευελιξία και διαρκής ανάπτυξη της τεχνογνωσίας. Για εμάς στην ΑΑΔΕ η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι υπαρξιακή προτεραιότητα και όσοι επιδιώκουν να παραβούν το νόμο θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πιτσιλής.
Η υπόθεση
Η ΑΑΔΕ έλαβε ανώνυμες καταγγελίες για δύο επιχειρήσεις, μια με έδρα στην Κομοτηνή και μια με έδρα στη Λάρισα και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία με QR code που δεν μπορούσε να αναγνωστεί. Έπειτα από αξιολόγηση των καταγγελιών και έλεγχο της αναγνωσιμότητας του QR code με την εφαρμογή appodixi, ελέγχθηκε η διαβίβαση των παραστατικών των καταγγελιών. Αυτό που διαπιστώθηκε ήταν πως πράγματι τα QR code δεν μπορούσαν να αναγνωστούν και πως οι επιχειρήσεις είχαν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ ποσά μικρότερης αξίας από αυτά που εμφανίζονταν στις αποδείξεις.
Οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, μέσω mystery shopping, με στόχο να λάβουν αποδείξεις ως «πελάτες» και να προσδιοριστεί ο αποκλεισμός μεταξύ των αρχείων που διαβιβάζονται με αυτά που διατηρούνται στο ταμειακό σύστημα των επιχειρήσεων. Από αυτό διαπιστώθηκε πως τα διαβιβασμένα ποσά ήταν μειωμένα.
Μέσα από το myDATA του πελατολογίου εντοπίστηκαν 287 επιχειρήσεις-πελάτες από τον Αύγουστο του 2021 έως και τον Δεκέμβριο του 2023, όλες κινεζικών συμφερόντων από τον τομέα του λιανεμπορίου. Βρέθηκαν 220.000 εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία, φορολογικής αξίας άνω των 3 εκατ. ευρώ για το διάστημα των 27 ημερών.
Προβλεπόμενες κυρώσεις
Στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις θα επιβληθεί πρόστιμο ανά ελεγχόμενο έτος ίσο με το 15% του μέσου όρου των δηλωθέντων εσόδων των τριών τελευταίων φορολογικών ετών, χωρίς περιορισμό ως προς το ανώτατο όρος. Ακόμα, θα ανασταλεί η λειτουργία των επαγγελματικών εγκαταστάσεων κατόπιν Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, για το χρονικό διάστημα από δύο έως δώδεκα μήνες. Τέλος, θα επιβληθεί Φόρος Εισοδήματος και ΦΠΑ με τα σχετικά πρόστιμα επί της εντοπισμένης αποκρυβείσας ύλης.
Ο στρατηγός Σπύρος Λάσκος από την Διεύθυνση Εγκληματολογίας δήλωσε πως η συνεργασία με την ΑΑΔΕ ήταν σπουδαία και θα συνεχιστεί στο μέλλον.
