Ετικέτα: Μαύρο Χρήμα

«Κερκόπορτα» του μαύρου χρήματος οι πλατφόρμες χρηματιστηριακών συναλλαγών!

Έντονες συζητήσεις και σημαντική αίσθηση προκάλεσε σημερινό σχόλιο της στήλης Διογένης σε σχέση με την διακίνηση μαύρου χρήματος δια μέσω

Διογένης: Ο διεθνής «πόλεμος κεφαλαίων», μόλις άρχισε από την Ιαπωνία

Όσα συμβαίνουν διεθνώς το τελευταίο διάστημα σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, με πρωταγωνιστή τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλτ Τραμπ και την

Η «άγρια» όψη του παράνομου τζόγου στην Ελλάδα

Κρυφά καζίνο και μαύρο χρήμα

Διογένης: «Κόκκινος συναγερμός» για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, μέσω παράνομου κυρίως τζόγου

Σε συναγερμό έχουν τεθεί όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες, μετά τον εντοπισμό δεκάδων περιπτώσεων ξεπλύματος μεγάλων ποσοτήτων μαύρου χρήματος και στη

Η τεχνητή νοημοσύνη ως «όπλο» της ΑΑΔΕ για πάταξη φοροδιαφυγής και «μαύρου» χρήματος

Το μπαράζ των διασταυρώσεων θα αφορά σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες και σταδιακά θα επεκταθεί στον χώρο των τελωνείων

Στουρνάρας: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Τα αποτελέσματα των ελέγχων στη συνέχεια θα υποβάλλονται στην εθνική Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ πάνω από 72.000 υποθέσεις φοροδιαφυγής

Οι υποθέσεις αυτές περιλαμβάνουν περιπτώσεις που παραγράφονται σύντομα ή βρίσκονται κοντά στην παραγραφή

ΑΑΔΕ: Ξεκινάει ελέγχους σε ακίνητα, εισοδήματα και «μαύρο» χρήμα

Έρχονται 72.885 έλεγχοι το 2024 από την ΑΑΔΕ.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του “μαύρου χρήματος”

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και

Έρχονται τα μικροδάνεια των 25.000 ευρώ – Ποιοι δανειοδοτούνται χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις

Στη Βουλή αναμένεται να κατατεθεί σήμερα το νομοσχέδιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις, με το οποίο η κυβέρνηση στοχεύει να δώσει διέξοδο

23 χώρες στη λίστα της ΕΕ για το “μαύρο χρήμα”

Συνολικά 23 χώρες περιλαμβάνονται στον νέο κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις τρίτες χώρες που παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά

Έργα και ημέρες της Deutsche Bank

Η μετοχή της Deutsche Bank βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα μετά από μια αιφνιδιαστική επιδρομή των εισαγγελικών αρχών της Γερμανίας