Ετικέτα: Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων ζημίωσε το Δημόσιο με ένα δισ. ευρώ

Κατασχέθηκαν 42 ακίνητα και 76 σκάφη

ΕΕΤ: Σημαντική πρόοδος στην αντιμετώπιση φαινομένων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Συνάντηση ΕΕΤ με τον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Κώστας Πηλαδάκης: Η αρχή για το ξέπλυμα δέσμευσε όλη την περιουσία του

Η υπόθεση αφορά σειρά αδικημάτων που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος τα οικονομικά του δολοφονηθέντα τοπογράφου στο Ψυχικό

Η Αρχή, υπό τον επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ερευνά όλη την περιουσιακή κατάσταση του τοπογράφου