Ετικέτα: βρώμικο χρήμα

Σκάνδαλο: Ποιες μεγάλες τράπεζες εμπλέκονται σε τεράστιο ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου, αποκαλύπτει διεθνής έρευνα της

Χρήστος Σταϊκούρας: “Σύντομα τα ν/σ για ξέπλυμα “βρώμικου” χρήματος και Πτωχευτικό Κώδικα”

“Το υπουργείο Οικονομικών έχει προγραμματίσει ένα πυκνό νομοθετικό έργο, με σχέδια νόμων που θα κατατεθούν στη Βουλή για ψήφιση μέσα

Έλεγχοι εξπρές από “ειδική ομάδα βαθμολόγησης” του ΣΔΟΕ

Στο φιλτράρισμα και τη βαθμολόγηση όλων των πληροφοριών για φορολογικές υποθέσεις που φθάνουν σχεδόν σε καθημερινή βάση στο φοροελεγκτικό μηχανισμό