Η Εισαγγελία της Ολλανδίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κατέληξε σε διακανονισμό με την τράπεζα ING Groep σχετικά με υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος, έναντι του ποσού των 775 εκατ. ευρώ.
Όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές, η ING είχε κατηγορηθεί για παραβίαση του νόμου της χώρας σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας «για χρόνια» καθώς δεν έκλεισε λογαριασμούς πελατών που χρησιμοποιούνταν για το ξέπλυμα χρήματος από το 2010 έως το 2016.
Η Εισαγγελία αναφέρει ότι η ING απέτυχε στα καθήκοντά της, καθώς σε μερικές περιπτώσεις δεν εντόπισε τους τελικούς πραγματικούς κατόχους των λογαριασμών και δεν παρατήρησε ασυνήθιστες συναλλαγές που σχετίζονταν με τους λογαριασμούς αυτούς, σύμφωνα με το CNBC.
«Το αποτέλεσμα ήταν πως οι πελάτες για χρόνια μπορούσαν να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς της ING για εγκληματικές δραστηριότητες σχεδόν ανενόχλητοι», αναφέρει η ανακοίνωση της Εισαγγελίας.
«Η ING έπρεπε να είχε διαπιστώσει ότι οι ροές των χρημάτων μέσω αυτών των λογαριασμών πιθανότατα προέρχονταν από εγκληματικές δραστηριότητες», προσθέτει η ανακοίνωση.
Με βάση τον διακανονισμό, στην τράπεζα επιβλήθηκε πρόστιμο 675 εκατ. ευρώ καθώς και ποινή επιπλέον 100 εκατ. ευρώ για κέρδη από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Οικονομικής Εισαγγελίας της χώρας.
Η ING εξέφρασε τη λύπη της για την υπόθεση, τονίζοντας ότι η μη τήρηση των απαιτούμενων προτύπων είναι απαράδεκτη και αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη.
