Ετικέτα: ξεπλυμα μαυρου χρηματος

Από 800 δισ. ως δύο τρισ. δολάρια ετησίως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος παγκοσμίως

Εγκρίθηκε από τη Βουλή η παραμονή του Χ. Βουρλιώτη στην προεδρία της Αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος για

ΗΠΑ: Ποινική δίωξη σε βουλευτή για δωροληψία και ξέπλυμα χρήματος

Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς τού άσκησαν δίωξη για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος, υπόθεση στην οποία ενέχονται μεξικανική τράπεζα και δημόσια εταιρεία υδρογονανθράκων

Αποκάλυψη – Αυτό είναι το πόρισμα Βουρλιώτη για τον Ν. Κοκλώνη

Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία (τραπεζικοί λογαριασμοί,

Σκάνδαλο «Pandora Papers»: Εκατοντάδες επιχειρηματίες, πολιτικοί και αρχηγοί κομμάτων κρύβουν δισ. σε offshore εταιρείες

Παγκόσμιο σάλο προκάλεσε η αποψινή δημοσιοποίηση της έρευνας με την κωδική ονομασία «Pandora Papers» της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ)

Πρόστιμα ύψους 15 δισ. δολαρίων επιβλήθηκαν στις διεθνείς τράπεζες το 2020

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης “Bank Fines Report 2020” από το finbold.com πρόστιμα συνολικού ύψους 15,1 δισ. δολαρίων (12,7

Γιώργος Ζαββός: “Τέλος στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος”

Σε δύο ακόμα οικονομικά νομοσχέδια θα προχωρήσει έως τα τέλη Ιουλίου η κυβέρνηση, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο υφυπουργός

23 χώρες στη λίστα της ΕΕ για το “μαύρο χρήμα”

Συνολικά 23 χώρες περιλαμβάνονται στον νέο κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις τρίτες χώρες που παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά

Έργα και ημέρες της Deutsche Bank

Η μετοχή της Deutsche Bank βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα μετά από μια αιφνιδιαστική επιδρομή των εισαγγελικών αρχών της Γερμανίας

Πρόστιμο 775 εκατ. ευρώ στην ING από την Ολλανδία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η Εισαγγελία της Ολλανδίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κατέληξε σε διακανονισμό με την τράπεζα ING Groep σχετικά με υπόθεση ξεπλύματος

Πως μπορείτε να κατηγορηθείτε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Δεκάδες φορολογούμενοι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα "μαύρου χρήματος" καθώς και με ποινικές διώξεις αλλά και ποινές