Ετικέτα: Κύκλωμα

Νέος Κόσμος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών με 6 συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια της έρευνας κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ταξιδιωτικά και ταυτοποιητικά έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας από διάφορες χώρες, ενώ η προανάκριση

ΑΑΔΕ: Εξάρθρωσε κύκλωμα “αχυρανθρώπων” με χρέη 43 εκ. ευρώ

Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του ειδικού αλγόριθμου που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των συναλλαγών

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικής συνταγογράφησης

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την αστυνομία, η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιείται από το 2021 και υπολογίζεται ότι η ζημία

Στη φυλακή άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι του κυκλώματος με το ΦΠΑ

Για την υπόθεση έχουν απαγγελεθεί μεταξύ άλλων κατηγορίες που αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή

Άρειος Πάγος: Έκτακτη έρευνα στη Χαλκιδική για κύκλωμα στην Πολεοδομία

Σε βάρος εμπλεκομένων προσώπων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για σύσταση εγκληματικών οργανώσεων

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος δέσμευσε περιουσίες και ακίνητα - Εμπλέκονται 15 εταιρείες και 40 πρόσωπα

«Μηδενική ανοχή στη διαφθορά» – Τέσσερις συλλήψεις για το κύκλωμα στην Κέρκυρα

Το κύκλωμα εξιχνιάστηκε μετά από καταγγελίες στις Αρχές και έρευνες που στήθηκαν υπό άκρα μυστικότητα στο νησί της Κέρκυρας

Στη «φάκα» της ΑΑΔΕ κύκλωμα διαφθοράς στην Κέρκυρα

Στο νησί είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας ενώ εμπλέκονται υπάλληλοι ΔΟΥ και λογιστές
δικηγόροι

Στον ανακριτή σήμερα άλλοι έξι του κυκλώματος εκβίασης καταστηματαρχών

Το κύκλωμα με τους δημοτικούς υπαλλήλους κατάφερνε να βγάζει περισσότερα από 700.000 ευρώ το χρόνο εκβιάζοντας καταστηματάρχες και κάνοντας «εξυπηρετήσεις»

ΑΑΔΕ: «Ξεσκέπασε» κύκλωμα φοροδιαφυγής με εμπόριο κινητών τηλεφώνων – Πρόστιμα άνω των 130 εκατ. ευρώ

Έβαζαν στην τσέπη εκατοντάδες εκατ. ευρώ χωρίς να τα δηλώνουν

Ισπανία: Εξάρθρωση κυκλώματος που πούλαγε πτώματα

Τουλάχιστον έντεκα πτώματα πουλήθηκαν παράνομα στην ισπανική μητρόπολη σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία.

ΑΑΔΕ: «Τσίμπησε» 100 επιχειρήσεις με παράνομο λογισμικό ταμειακών

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται ο έλεγχος των επιχειρήσεων, που εμπλέκονται στο κύκλωμα, που είχε εντοπιστεί το 2019 από τους ελεγκτές